Um empresário, de 34 anos, procurou a delegacia da Polícia Civil e denunciou que perdeu cerca de R$ 600 mil em um suposto golpe (crime contra o sistema financeiro/evasão de divisas) que estaria sendo aplicado em uma corretora. A operação teria sido feita no dia 25 de junho. Ele informou que pouco tempo depois recebeu em torno de 15% do valor aplicado, referente ao primeiro mês do acordo. Porém, em seguida, o suposto golpista teria enviado um e-mail afirmando que seu dinheiro havia sido bloqueado.
Desta data em diante, a vítima relatou que não conseguiu mais falar com o suspeito pessoalmente, apenas por e-mail. Que após investigá-lo, o homem se mudou e ainda teria transferido todo o dinheiro aplicado para contas de seus familiares. “Por meio de um primo dele, fui informado que ele [suspeito] fez carteira de motorista internacional e um passaporte. Em seguida, se mudou para a Bolívia, mas está morando na Itália”, apontou no boletim de ocorrência.
O dinheiro foi aplicado em duas parcelas, sendo que R$ 300 mil foram em cheque.
Uma mulher de 31 anos também procurou a delegacia dizendo que foi vítima do mesmo golpe e com o mesmo suspeito. Ela teria depositado R$ 20 mil na conta dele no dia 6 de julho. A proposta era de receber a mesma porcentagem (15% do valor cada mês). No entanto, relatou que recebeu apenas dois meses e, não conseguiu mais, contato com o suspeito.