O delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, Victor Hugo, detalhou, há pouco, em entrevista coletiva, balanço da operação Follow The Money, deflagrada hoje em Sinop e mais 11 cidades, a investigados por envolvimento em lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Foram 56 mandados de buscas domiciliares, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.
O delegado detalhou que a investigação iniciou, no meio do ano de 2022, após apreensão de 486 quilos de maconha em uma chácara em Sinop. “A partir de então, a equipe de investigação da DERF Sinop e o núcleo de inteligência da Regional de Sinop iniciaram a análise financeira e descortinaram um esquema de lavagem de dinheiro que tinha como base empresas lícitas, empresas que branqueavam o capital ilícito, transformando-o em lícito, e empresas fantasmas”, explicou.
“O dinheiro do tráfico de drogas, o proveito do tráfico de drogas em Sinop era utilizado para manter vidas luxuosas para pessoas ligadas a famílias de liderança e, hoje, com o cumprimento das 136 ordens judiciais, nós conseguimos fazer um bloqueio de 17 contas bancárias utilizadas para lavagem de dinheiro, apreensão de três veículos, apreensão e sequestro de três veículos, sendo um deles uma caminhonete blindada, um SUV de luxo, e um sedan de luxo, além da prisão de diversas pessoas ligadas a famílias de lideranças”, acrescentou o delegado.
O delegado Victor Hugo também apontou que houve cerca de 30 prisões até o final da manhã, inclusive o alvo principal. “Um DJ da cidade de Sinop foi identificado como sendo um caminho de passagem desses valores entre os traficantes daqui de Sinop e lideranças e familiares, que como eu disse, levavam vidas luxuosas. Então essa pessoa foi presa este dia aqui em Sinop. Tivemos aproximadamente 30 prisões, com algumas que ainda estão em andamento. Em Cuiabá nós tivemos uma farmácia de medicamentos com atividades suspensas. Os dois empresários que se utilizavam desse estabelecimento para lavagem de capitais também foram presos. Houve também prisão de uma suspeita na cidade de Campo Grande do Mato Grosso do Sul que tinha uma empresa fantasma que movimentava um valor muito alto de dinheiro advindo o tráfico de drogas aqui de Sinop e mais os traficantes e suspeitos aqui na cidade de Sinop e na cidade de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Alta Floresta e cidades aqui do estado de Mato Grosso”, detalhou.
“Essa farmácia foi fechada em Cuiabá, os valores que eram advindos do tráfico de drogas eram movimentados para lavar de dinheiro na cidade. A informação que seria um parente de um líder de uma facção aqui em Sinop, um beneficiário. Houve a prisão da esposa desse líder da organização criminosa, prisão da cunhada e prisão do irmão desse líder. A cunhada, o irmão, preso aqui em Sinop e a esposa presa na cidade de Cuiabá. Com ela foi apreendida uma caminhonete blindada, então a Polícia Civil, ela arregimentou informações que esses familiares desse suspeito que está preso na PCE”, afirmou o delegado Victor Hugo.
Victor destaca que também houve apreensão de armas de fogo e entorpecentes durante o cumprimento dos mandados em outras cidades. “Houve a apreensão de grande quantidade de armas de fogo, além de entorpecentes, grande quantidade de entorpecentes e munições diversas. Além disso, valores em espécies, e todos esses instrumentos serão anexados aos inquéritos policiais e as investigações continuam agora para finalização e posterior encaminhamento ao Poder Judiciário”, destacou.
O delegado regional de Polícia Civil em Sinop, Carlos Eduardo, destacou o efetivo policial para cumprimento dos mandados em Sinop, Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo. No Pará, em Abaetetuba e Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. “Essa operação teve alvo em 11 cidades diferentes, inclusive em outros estados da Federação, ela envolveu 92 equipes de policiais. Se você for somar isso aí, ela está com mais de 300 policiais envolvidos nessa operação. Foram muitas ordens judiciais importantes que foram cumpridas no nosso município. A parte da delegacia regional é a questão logística, a gente faz o contato logístico. Justamente para que a DERF possa ter tranquilidade de efetivar o que foi investigado”, concluiu.
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