A Polícia Civil está fazendo também em Mato Grosso a operação crédito viciado para combater fraudes no Banco do Brasil com desvios de aproximadamente R$ 30 milhões entre 2017 e o ano passado. São 17 ordens judiciais de prisões temporárias (5 dias) e 28 de buscas e apreensões feitas também em Pernambuco, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal.
A assessoria da Polícia Civil informou, há pouco, que acabaram sendo cumpridos três mandados judicias de buscas e prisão temporária cumpridos em Rondonópolis. Os nomes dos investigados não foram informados.
A polícia deve prender empresários de 11 empresas terceirizadas e ex-funcionários do banco e apurou que os golpistas desviavam dinheiro quando o cliente pagava dívida após a cobrança feita pela terceirizada. O sistema apresentava falhas técnicas e o pagamento era lançado manualmente momento que aconteciam os desvios. O banco pagava valor a mais para a prestadora de serviço terceirizada e “recebia de volta um valor de propina”. Um dos envolvidos no esquema chegou a receber R$ 4 milhões em dois anos. A justiça bloqueou R$ 16 milhões em bens dos envolvidos e policiais apreenderam, hoje, carros de luxo e outros bens.
A investigação foi solicitada pelo banco após a auditoria constatar os desvios.
