A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, cumpriu, hoje, oito mandados de busca e apreensão em residências localizadas em Nova Iguaçu (RJ) e São Vicente (SP), em uma investigação para apurar estelionato e lavagem de capitais registrado em janeiro de 2023.
Segundo a investigação, a vítima foi enganada por uma pessoa que se passou por funcionário do Banco do Brasil. O criminoso obteve acesso a dados sensíveis da vítima e realizou diversas transações fraudulentas, que resultaram em um prejuízo de R$ 110 mil. Parte do valor foi transferida para a conta de um dos investigados.
Após diligências iniciais, a equipe policial conseguiu bloquear R$ 39,8 mil na conta do infrator e identificou uma complexa rede de movimentações financeiras, envolvendo diversos suspeitos e contas bancárias. “A quebra de sigilo bancário sequencial foi fundamental para rastrear o percurso do dinheiro ilícito”, informou a polícia.
Durante as buscas, foram apreendidos materiais eletrônicos, como celulares e computadores, que serão analisados para extração de dados relevantes às investigações. As investigações estão em andamento, e a Polícia Civil informou que continua as buscas para identificar todos os envolvidos e recuperar os valores subtraídos.
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