A Polícia Federal desencadeou, ontem, uma ação voltada ao combate à lavagem de dinheiro envolvendo servidor público estadual. O investigado foi preso em flagrante em Rondonópolis, após ser localizado com R$ 800 mil em espécie. Também foram cumpridas medidas cautelares de bloqueio de valores determinadas pela 2ª Vara Criminal do município.
A investigação teve início neste mês, após informações indicarem movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico do suspeito. Ao longo da apuração, a Polícia Federal identificou que o investigado movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, revelando evolução patrimonial e financeira sem correspondência com rendimentos de origem lícita.
As diligências apontam que o investigado utilizava contas bancárias próprias e de terceiros para movimentar quantias milionárias, além de realizar saques anuais de grandes valores em espécie, com o intuito de ocultar a origem e o destino dos recursos.
O saque de R$ 800 mil flagrado pelos policiais, segundo as investigações, fazia parte de uma estratégia de ocultação temporária para dificultar o rastreamento fiscal e posterior reinserção dos valores na economia.
As medidas cautelares da operação incluem o bloqueio judicial de até R$ 11,3 milhões, visando preservar ativos para eventual recuperação futura. Confirmada a autoria dos crimes, o investigado poderá responder por lavagem de dinheiro, além dos delitos antecedentes identificados no curso das investigações.
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