A Polícia Federal deflagrou, hoje, a Operação Elo Fraco visando combater crime de lavagem de capitais em 4 Unidades da Federação. São cumpridos seis mandados de buscas e apreensões e cinco de prisões preventivas em Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados. Não foi informado quais municípios.
Segundo a PF, as investigações apuraram que entre anos de 2019 e 2021, seis empresas de fachada com sedes fictícias nos quatro Estados foram utilizadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas praticado por facção criminosa.
Apesar de registradas na Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, as empresas nunca funcionaram de fato e, em poucos anos de existência (somente no papel), movimentaram juntas mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias. Os responsáveis por essas empresas responderão pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.
O nome da operação faz alusão ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta a partir da análise bancária da empresa de fachada com sede fictícia em Aparecida de Aparecida (GO) responsável por movimentar somente 1% do total de dinheiro ilegal, acrescenta a PF.
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