A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu hoje em Cuiabá mandado de busca e apreensão em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina durante a Operação Sepulcros Caídos, que tem como objetivo desarticular um grupo criminoso especializado na prática de estelionato e lavagem de dinheiro, com atuação interestadual. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de R$ 211 milhões dos investigados nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.
A investigação revelou um esquema estruturado em múltiplas camadas, segundo a polícia, em que o grupo recrutava “laranjas” para abertura de contas em instituições financeiras digitais e corretoras de criptoativos, utilizando procedimentos fraudulentos de verificação de identidade. O objetivo era pulverizar valores ilícitos e dificultar o rastreamento pelas autoridades.
Também foi identificado o uso de empresas de fachada nas regiões Nordeste e Sul do país, empregadas para simular operações comerciais e conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados. A análise de dispositivos eletrônicos e de relatórios de inteligência financeira permitiu identificar operadores de alto escalão, incluindo um investigado que movimentou mais de R$ 318 milhões, apesar de constar como beneficiário de auxílio emergencial.
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