A Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da polícia de São Paulo, deflagrou hoje a Operação Thunderstruck, para cumprir 12 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão domiciliar e 12 bloqueios de contas bancárias, no valor de R$ 120 mil cada, representando mais de R$ 1,4 milhão por um grupo criminoso envolvido em golpes de venda de veículos pela internet. As ordens judiciais são cumpridas no São Paulo, em Osasco, São Bernardo do Campo, Itanhaém, Santo André, São Caetano, Diadema, além da capital, São Paulo.
A investigação é da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá e iniciou após o registro de boletim de ocorrência por vítima, na capital, que relatou ter sido enganada ao tentar adquirir um veículo, anunciado na internet. Segundo a denúncia, o principal investigado utilizava identidade falsa, narrativa persuasiva envolvendo suposto sinistro com transportadora, acordo indenizatório e necessidade urgente de venda do veículo, criando aparência de legitimidade para atrair a vítima.
Durante as tratativas, diversos interlocutores passaram a contatar o comprador por números distintos, alternando-se na condição de vendedor, representante de transportadora e funcionário de concessionária. Após o envio de comprovantes e suposto termo de quitação em papel timbrado da compra do veículo, a vítima transferiu R$ 120 mil pelo veículo.
Segundo o delegado responsável pelas investigações, Bruno Mendo Palmiro, com a quebra de sigilo bancário e telemático deferida judicialmente, foi possível reconstruir o fluxo financeiro e identificar que o valor foi imediatamente submetido a processo de pulverização (“smurfing”), com fracionamento em diversas operações de pequeno porte e repasses sucessivos a múltiplos beneficiários. “A dinâmica evidencia atuação estruturada, com divisão de tarefas e utilização de contas de passagem para dificultar o rastreamento dos valores, característica típica de grupos especializados em estelionatos eletrônicos”, explicou, através da assessoria.
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