A Polícia Federal deflagrou, hoje, a operação Ganância visando combater os crimes de extração e comércio ilegais de ouro, lavagem de dinheiro, dentre outros. Estão sendo cumpridos 65 mandados sendo 60 de buscas e apreensões (um deles em Várzea Grande) e 5 de prisões, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Velho.
As investigações da Operação Ganância começaram, em fevereiro do ano passado ,após denúncia envolvendo empresas de Porto Velho ligadas ao ramo da saúde, as quais estariam lavando dinheiro de valores recebidos em licitações fraudulentas. Após as primeiras diligências, verificou-se que recursos ilícitos injetados em empresas da capital rondoniense eram oriundos de garimpo ilegal, praticado, pelo menos, desde 2012 pelos líderes da organização criminosa.
“A partir de então, foi revelada uma movimentação de quantias bilionárias pelo grupo criminoso, com depósitos e saques milionários em espécie, empresas de fachada e transferências bancárias entre envolvidos. Foram identificados diversos meios de lavagem de capitais praticados pela organização criminosa, com destaque entre os modus operandi, a criação de um criptoativo (token) próprio de uma das empresas, com a finalidade de justificar os valores advindos da extração ilegal do ouro nas empresas dos criminosos, como se fossem investimentos de terceiros interessados em receber dividendos”, informa a assessoria da PF.
A análise bancária feita pela Polícia Federal apontou ainda que, de 2019 a 2021, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 16 bilhões e que a mineradora investigada “esquentava” o ouro extraído ilegalmente de outros garimpos da região Norte utilizando-se de licenças ambientais inválidas e extrapolando os limites da licença de pesquisa e da guia de utilização que possuía para o local. Estima-se que o rendimento da empresa tenha sido de R$ 1,1 bilhão.
O valor do impacto ambiental em apenas um dos garimpos identificados na operação foi estimado em cerca de R$ 300 milhões. Nesse garimpo, a área impactada pelos danos relativos à extração de ouro, que são cumulativos e potencialmente irreversíveis, chegaram ao total de 212 campos de futebol.
A Justiça Federal deferiu o bloqueio, sequestro e o arresto dos bens móveis e imóveis dos investigados até o limite de R$ 2 bilhões.
