O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado faz, neste momento, a operação Easy Money (dinheiro fácil) com cumprimento de 17 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens em Rondonópolis (212 quilômetros de Cuiabá) e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas.
De acordo com a assessoria do Ministério Público, a iniciativa tem como alvo da organização criminosa investigada em razão de suposto esquema fraudulento conhecido como “Pirâmide Financeira”, operado sob o disfarce de marketing multinível, relacionado à prestação de serviços de aplicação no mercado financeiro.
De acordo com as investigações, as ações do esquema piramidal eram realizadas por meio de uma empresa de investimentos com sede em Rondonópolis e renderam ao grupo lucro de milhões de reais, em prejuízo de inúmeras pessoas enganadas em diversos locais do país. Indícios apontam para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a economia popular.
A operação, fruto de investigação realizada no âmbito do procedimento de investigação criminal.
As informações são da assessoria do Ministério Público.
