Um homem investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso por integrar uma organização criminosa que lesou vítimas em 13 Estados do país, com golpes de estelionato, foi preso em Portugal no fim do mês passado pela Interpol, após seu nome ser incluído na lista de difusão vermelha do órgão internacional.
O suspeito, de 33 anos, foi preso no país europeu no último dia 28 e deve ser extraditado ao Brasil, de acordo com as normas da convenção de extradição. Ele foi um dos alvos da Operação Gênesis, em março do ano passado, pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes, quando a justiça expediu 97 mandados judiciais, sendo 54 de prisões, contra integrantes da organização criminosa que aplicou golpes virtuais, entre eles o do ‘perfil falso de Whatsapp’ e do ‘falso intermediador de vendas’.
Os criminosos praticavam a lavagem de capitais para dissimular a origem ilícita dos valores tomados das vítimas. Um dos líderes do grupo usava contas bancárias digitais de terceiros para receber o dinheiro dos golpes. O suspeito recrutava pessoas para que abrissem contas bancárias e passava a administrá-las, instalando os aplicativos dos bancos em seu telefone. O dinheiro dos golpes passava a ser depositado nessas contas e, na sequência, era sacado ou transferido para outras contas pelo próprio golpista ou comparsas.
A Delegacia de Estelionatos identificou vítimas da organização criminosa em, ao menos, 13 Estados – Roraima, Distrito Federal, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.
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