A Polícia Federal deflagrou, hoje, a Operação Apolônia, com o objetivo de aprofundar investigação sobre supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro envolvendo recursos do Conselho Federal de Odontologia, apurando possíveis irregularidades na destinação de, aproximadamente, R$ 40 milhões em recursos da entidade a uma empresa privada responsável pela gestão de investimentos. Segundo a apuração, a empresa não tinha autorização do Banco Central tampouco da Comissão de Valores Mobiliários para operar no mercado financeiro.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo e do Mato Grosso. Um dentista em Cuiabá está entre os alvos. As ordens foram expedidas pela 12ª Vara da Justiça Federal Criminal do Distrito Federal. Durante as buscas, foram apreendidos cerca de R$ 300 mil em espécie e veículos. Não foi informado se o dinheiro foi apreendido em Mato Grosso.
A Justiça também determinou o bloqueio de até R$ 57 milhões em contas e bens ligados às pessoas físicas e jurídicas investigadas, incluindo ex-dirigentes do conselho federal e empresários.
As investigações identificadas movimentações financeiras atípicas, como dispersão dos valores recebidos, transferências entre empresas e pessoas relacionadas aos investigados, além de remessas internacionais.
