A Polícia Civil deflagrou, esta manhã, a Operação Speakeasy para cumprir 12 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão, além de 35 sequestros de veículos, 12 suspensões de pessoas jurídicas e 29 bloqueios de contas bancárias contra membros de um grupo criminoso envolvido na lavagem de dinheiro para líderes de uma organização criminosa no Estado. As ordens foram cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Goiânia (GO) e Barueri (SP).
As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado iniciaram com a Delegacia de Campo Verde em 2024, com a localização de um veículo em nome de uma empresa de Várzea Grande, que estava em posse do líder de uma organização criminosa daquela cidade. O vínculo levou a polícia a descobrir uma conexão direta da empresa com o grupo criminoso.
A partir dessa ligação, a investigação identificou que os alvos levantados atuavam na lavagem de dinheiro sob o comando direto de líderes da facção criminosa (presos ou foragidos da Justiça). Eles se beneficiavam financeiramente dessa prática, ostentando uma vida financeira elevada, com posse de carros e imóveis de alto valor, entretanto sem possuírem profissão registrada ou renda declarada que sustentasse esse padrão social. Alguns estavam ligados à facção, enquanto outros eram integrantes do grupo criminoso.
Conforme as investigações, para a lavagem de dinheiro, eram utilizadas empresas fantasmas ou de fachada, principalmente no ramo de bebidas alcoólicas (distribuidoras de bebidas), comércio de joias e equipamentos eletrônicos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e Goiânia, alcançando uma movimentação financeira de aproximadamente R$ 200 milhões no período entre janeiro de 2021 e 2025.
Foram apreendidos veículos de luxo, joias, aparelhos celulares e notebooks. Todo o material e os alvos das prisões foram levados à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
As ordens judiciais foram cumpridas com apoio da Delegacia Regional de Pontes de Lacerda, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo e das unidades da Draco de Sinop, Goiânia e Campo Grande.
“Speakeasy” faz alusão aos locais (bares) onde bebidas alcoólicas eram comercializadas de forma clandestina na época da proibição (Lei Seca) nos EUA na década de 1930. Até hoje, os “speakeasy” são conhecidos como bares mais escondidos. Na operação, a principal forma de lavagem de dinheiro é a criação de empresas que atuam na distribuição de bebidas alcoólicas.
Receba em seu WhatsApp informações publicadas em Só Notícias. Clique aqui.
