A Polícia Civil de Mato Grosso e Amapá cumprem, esta manhã, sete mandados de prisões preventivas e bloqueios patrimoniais dos investigados na Operação Marketplace, deflagrada contra grupo criminoso, instalado em Cuiabá, com envolvimento em fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram identificadas vítimas nos Estados de Roraima, Tocantins, Goiás, Bahia, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina.
As investigações, da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica, com apoio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, iniciaram a partir do registro de ocorrência de vítimas de golpes do falso intermediário, relacionado a anúncio de venda de automóvel publicado no marketplace de uma rede social. Na fraude, o golpista “clonou” a publicação legítima de uma das vítimas e anunciou a venda do mesmo bem por valor bem abaixo do mercado. Ao ver o anúncio, a segunda vítima se interessou pelo veículo. As duas vítimas, comprador e vendedor do automóvel, foram ludibriadas e induzidas à realização do pagamento para uma conta bancária indicada pelo criminoso.
Logo após a transferência, as vítimas foram bloqueadas pelo suspeito, momento em que perceberam que haviam caído em um golpe. Com o avanço das investigações, foi possível identificar a participação de pelo menos 23 pessoas, além do envolvimento direto de internos do sistema penitenciário do estado do Mato Grosso.
O grupo era estruturado ordenadamente e caracterizado pela divisão de tarefas, com caráter permanente e estável, atuando de forma coordenada com o objetivo de obter vantagens ilícitas oriundas de golpes aplicados em meio digital e posterior ocultação e dissimulação de valores.
As investigações apuraram crimes de fraude eletrônica, que podem responder a pena de 10 a 25 anos de prisão.
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